Xác thực thông tin khách hàng

Để ngăn chặn các hành vi gian lận, Hiệp hội Luật Ontario (LSO), tổ chức quản lý hành nghề Luật sư và Licensed Paralegal tỉnh Ontario, Canada, đã ban hành Quy chế 7.1, Điều 23 quy định tất cả các Luật sư và Paralegal được cấp phép phải thu thập và lưu giữ hồ sơ xác định nhân thân của tất cả khách hàng.

Do đó, xin Quý vị lưu ý rằng những thông tin dưới đây bắt buộc phải cung cấp trước khi Licensed Paralegal - Công chứng viên phục vụ Quý vị:

• Họ và tên (cá nhân) hoặc tên đăng ký (doanh nghiệp)
• Mã số doanh nghiệp và nơi cấp (nếu có)
• Loại hình kinh doanh hoặc các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (không bắt buộc đối với tổ chức tài chính, cơ quan nhà nước và tổ chức phát hành báo cáo)
• Tên, chức vụ và thông tin liên hệ của tất cả các cá nhân được ủy quyền đại diện theo pháp luật
• Địa chỉ (Nhà - đối với cá nhân/ hoặc nơi đăng ký Doanh nghiệp - đối với tổ chức)
• Số điện thoại
• Địa chỉ email
• Nghề nghiệp
• Bản sao hoặc ảnh chụp tài liệu được công chứng.

Những giấy tờ dưới đây được chấp nhận để xác thực thông tin cá nhân của Quý vị. Xin lưu ý rằng những giấy tờ này phải hợp lệ và còn thời hạn sử dụng khi xuất trình cho Công chứng viên:

• Hộ chiếu Canada hoặc Hộ chiếu nước ngoài thể hiện tên pháp lý đầy đủ của Quý vị
• Bằng lái xe
• Thẻ Quốc tịch Canada/ thẻ Thường trú nhân Canada
• Thẻ Nhận dạng công dân do tỉnh Ontario cấp
• Giấy phép vũ khí liên bang Canada
• Thẻ Nexus
• Thẻ nhận dạng người khiếm thị CNIB
• Thẻ thành viên Lực lượng vũ trang Canada
• Thẻ Nhận dạng công dân (chứng minh thư/ căn cước công dân) của nước ngoài do Cơ quan Chính phủ cấp
• Điều lệ Công ty (dành cho doanh nghiệp)

Những giấy tờ sau có thể được sử dụng làm giấy tờ xác minh thay thế (nhưng không bắt buộc) nếu Quý vị không có bất kỳ thông tin nhận dạng nào được liệt kê ở trên:

• Số bảo hiểm xã hội Canada (SIN) hoặc thẻ an sinh xã hội
• Thẻ y tế tỉnh bang (ví dụ: thẻ OHIP do tỉnh Ontario cấp)
• Thẻ Người cao tuổi
• Giấy phép hoặc Thẻ thành viên do Hiệp hội nghề nghiệp cấp (Luật, Y khoa, Nha khoa, Kỹ sư, Y tế)
• Thẻ sinh viên
• Giấy phép Cư trú tạm thời.